Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze kwestie związane z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są różne metody na wyłapywanie takich sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli zostanie wykryte coś podejrzanego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz